10 начина за проверка на изпълнителя необходимите документи и полезни услуги
За да се предпазят от рисковете, свързани с провеждане на бизнес операциите и евентуални искове от страна на данъчните власти, има много възможности за проверка на целостта на потенциален бизнес партньор.
Ние идентифицирахме редица действия, които, по мнението на данъчните власти и съдилища трябва да направите, за да докаже, дю дилиджънс и повишено внимание при избора на изпълнител.
За правилното показване на тази страница изисква версия Flash Player 10.3.0 или по-късно.
1. Молба от изпълнителя на редица документи, преди сделката. Обикновено поиска копия от следните документи:
- сертификат за държавна регистрация;
- удостоверение за данъчна регистрация;
- чартър.
Въпреки това, за необходимостта да се потвърди реалната дейност на съдебната практика към контрагента двусмислен.
2. Уверете се, че целостта на насрещната страна, използвайки ФТС България Услуги
Така че, можете да проверите бизнес партньор в следните области:
3. За да разберете дали потенциалните изпълнители, участващи в съдебни спорове. За да направите това, да проучи картотека арбитражни дела в официалния сайт на Върховния България - тя може да помогне да се запознаят по делото, в което могат да участват на контрагента, както и съдържанието им. Използвайте го просто - достатъчно, за да влезе в "участниците направи" име, номер по ДДС или BIN контрагента и изберете "Намери". След това ще получите списък на случаите, когато се появява на контрагента, с основните процедурни документи за всеки един от тях и информация за текущия етап на производството.
4. Уверете се, че потенциален контрагент не на всеки етап от фалит. Тази информация може да бъде намерена на Unified Федералния регистър на информация за фактите, на юридически лица. В допълнение, в този портал можете да намерите друга информация - например, нетната стойност на активите на дружеството, считано от последната дата за отчитане.
5. Уверете се, че по отношение на насрещната страна не се провежда в изпълнителното производство. Това може да стане онлайн ПБЗН България, позовавайки се на търсенето на данни на банка изпълнителни производства. И проверете дали контрагентът е страна по изпълнително производство, е възможно, независимо от това дали тя е организация или отделен предприемач.
Разберете дали е издадена лицензия за потенциалната насрещната страна, е възможно на интернет страниците на лицензиращите органи - за всяка дейност ще бъде лицензиращия орган му. Например, Rospotrebnadzor сайт позволява да търсите за регистри на лицензи. предоставя за дейности, свързани с използването на инфекциозни болести, както и дейности в областта на източници на йонизиращи лъчения.
Преди подписването на документа трябва да се обърне внимание на следното:
- Това не е дали да се сключват сделки за компанията като цяло;
- дали представителството термин изпълнител е изтекла (тя се определя от организацията на чартърни или пълномощно);
- дали чартърен ръководството на директора за сключване на сделки са ограничени, размерът на която надхвърля определена стойност.
Но дори и ако данъчните власти отказват да отговори на искането, фактът, че посоката ще покаже, че данъкоплатеца желания да се предпазите при избора на изпълнител и може да послужи като доказателство бъдеще дю дилиджънс. Важно е, че искането е било подадено лично в офиса на данъчната инспекция (на ръка, трябва да остане копие от искането с марки на приемане), или по пощата с обратна разписка и списък на съдържанието (в този случай, не е едно копие на описа и връщане на уведомлението).
Както можем да видим, позицията на съда по отношение на обхвата на действията, които трябва да се извършват за проверка на целостта на насрещната страна, са различни. Въпреки това, понякога съдилищата малко хитър.
В заключение, наличието на само един знак за недобросъвестност от страна на контрагента, като правило, не е пречка за признаването получена от данъкоплатеца на данъчните облекчения неоснователни. Въпреки всичко, те често се прави данъчни проверки охрана и съдилищата - не вземе решение в полза на данъкоплатеца.